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浦发银行嘉兴分行在嘉兴“扫雷行动”中获好评

2019-01-11 18:50:26 来源: 浙江在线 通讯员 隋馨 记者 石潇俊

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  浙江在线1月11日讯(浙江在线通讯员 隋馨 记者 石潇俊)履行金融机构在维稳、消保方面应尽义务,保护广大人民群众的合法权益,根据嘉兴市处非办、嘉兴市应对办牵头组织的非法集资风险专项“扫雷行动”的统一安排,浦发银行嘉兴分行结对长水街道、联合公安、市监、社区,开展了为期一个月的非法集资风险专项“扫雷行动”。

  该行在专项活动中创造的“5W”排查工作法:“When,排查对象何时注册登记、经营期限,了解是否具备主体资格;Where,排查对象经营活动区域、注册地与经营地是否分离,了解是否脱壳分离规避风险情况;What,排查对象主要经营范围,了解是否存在借名超范围从事非法资活动;Who, 排查对象法人代表、实际控制人、员工情况,特别是了解有否有包括老年人在内的弱势群体客户群,通过现场察看、谈话了解相关信息;why,综合上述排查了解信息,对于具备涉嫌非法集资风险特征的排查对象,要带着问题导向,进一步了解。具体排查时,根据现实场景包括不限于“5W”排查法,包括相关联网核查等。

  该行“5W”排查工作法获得分管领导的好评。

责任编辑: 石潇俊
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